Theo một hồ sơ được công bố vào thứ Tư (14/12) liên quan đến thủ tục phá sản của FTX, Salame đã tiết lộ "Bankman-Fried có thể xử lý sai tài sản của khách hàng". Bức thư có trong hồ sơ đề ngày 9 tháng 11 và được gửi từ Ủy ban Chứng khoán Bahamas cho ủy viên cảnh sát. FTX tuyên bố phá sản vào ngày 11 tháng 11.
Việc tiết lộ vào thứ Tư đánh dấu sự thừa nhận công khai đầu tiên về việc một người trong cuộc bật lại Bankman-Fried, người đã bị bắt ở Bahamas vào thứ Hai.
Bản cáo trạng, chưa được niêm phong vào hôm thứ Ba, đã buộc tội Bankman-Fried với tám tội hình sự liên quan đến gian lận, rửa tiền và sử dụng tiền của khách hàng không đúng mục đích.
Người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried (thứ 2 từ trái sang) bị các sĩ quan của Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Bahamas còng tay dẫn đi ở Nassau, Bahamas vào ngày 13 /12/2022.
Salame nói với các nhà quản lý rằng, chỉ có ba cá nhân tại FTX – Bankman-Fried, Nishad Singh và Gary Wang – có quyền truy cập và quyền hạn để thiết kế các giao dịch chuyển tiền cho Alameda, một quỹ phòng hộ và là công ty thương mại. Salame cho biết ông đã khuyên cựu Giám đốc điều hành Bankman-Fried và Alameda rằng việc xử lý sai các khoản tiền của khách hàng có thể xảy ra là trái với "quản trị công ty thông thường".
Salame được cho là sống ở Bahamas. Ngoài ra ông cũng có nhiều nơi cư trú ở Hoa Kỳ, với những ngôi nhà ở Massachusetts, Washington, D.C. và New Jersey. Theo bức thư, ông đã rời Bahamas đến Hoa Kỳ vào ngày 9 tháng 11.
Giống như Bankman-Fried, Salame là một nhà tài trợ chính trị quan trọng, quyên góp 20 triệu USD cho các hoạt động của đảng Cộng hòa.
(CNBC)
