Các bị can bị khởi tố gồm Ngô Văn Huổi (SN 1979, trú tại Quận Tân Bình, TP.HCM), nguyên Phó Giám đốc kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch và nguyên Giám đốc Trung tâm xét duyệt tín dụng kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng ngân hàng Phương Nam; Phan Thị Hồng Vân (SN 1981, trú tại Quận Gò Vấp, TP.HCM), nguyên cán bộ pháp chế kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Ngân hàng Phương Nam.
Trịnh Bích Nga (SN 1984, trú tại Quận Gò Vấp, TP.HCM), nguyên Trưởng phòng Kinh doanh kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam; Nguyễn Văn Công (SN 1976, trú tại Quận Bình Tân, TP.HCM), nguyên Phó Giám đốc kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam.
 |
| Phạm Công Danh và Trầm Bê gây thất thoát nhiều nghìn tỉ đồng của Ngân hàng Phương Nam |
Theo kết quả điều tra ban đầu, mở rộng điều tra vụ án hình sự Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam, Cơ quan CSĐT xác định, các bị can Ngô Văn Huổi; Phan Thị Hồng Vân; Trịnh Bích Nga; Nguyễn Văn Công đã có hành vi ký biên bản họp Hội đồng tín dụng Sở giao dịch, Hợp đồng tín dụng; Hợp đồng thế chấp cho Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Bình Phát của Dương Thanh Cường vay 130 tỉ đồng và 5.000 lượng vàng SJC với tài sản thế chấp là 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Cơ quan điều tra bước đầu nhận định, tài sản đảm bảo là 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM của Dương Thanh Cường không đủ điều kiện thế chấp, hồ sơ cho vay của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Bình Phát không đủ điều kiện vay vốn, trái quy định của pháp luật gây thiệt hại cho ngân hàng Phương Nam 331,5 tỉ đồng.
 |
| "Siêu lừa" Dương Thanh Cường dùng 23 sổ đỏ thế chấp cho 2 ngân hàng. |
Liên quan đến sự việc này, các cơ quan tố tụng xác định Dương Thanh Cường đã lập ra Công ty Thanh Phát để làm hồ sơ vay 700 tỉ đồng của Agribank Chi nhánh 6. Tài sản thế chấp là toàn bộ tài sản hình thành từ vốn vay 23 sổ đỏ.
Theo Thanh Niên, cuối năm 2007, Agribank Chi nhánh 6 đã giải ngân cho Công ty Thanh Phát 628 tỉ đồng. Tháng 4/2008, Dương Thanh Cường ký văn bản gửi Agribank Chi nhánh 6 xin mượn 23 sổ đỏ với lý do để trình cấp có thẩm quyền duyệt dự án, rồi đem toàn bộ số giấy tờ này sang Ngân hàng Phương Nam làm thủ tục vay tiền dưới hợp đồng tín dụng mang tên Công ty Cổ phần Bình Phát. Ông Trầm Bê và thuộc cấp đã duyệt giải ngân hàng trăm tỉ đồng trái quy định cho Dương Thanh Cường.
 |
| Dương Thanh Cường ra tòa trong vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hồi tháng 7/2018. |
Sau đó, Công ty Cổ phần Bình Phát đã ký 3 hợp đồng tín dụng để vay Ngân hàng Phương Nam tổng cộng hơn 267 tỉ đồng và 18.000 lượng vàng SJC. Tính đến thời điểm 5/1/2010, tổng dư nợ gốc, lãi tạm tính của Công ty Bình Phát tại Ngân hàng Phương Nam là 80 tỉ đồng và hơn 9.000 lượng vàng SJC.
Đến nay, "siêu lừa" Dương Thanh Cường đã lãnh 9 bản án với tổng hình phạt là chung thân, do đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Trước đó, cuối năm 2018, ông Trầm Bê đang thụ án nhưng tiếp tục bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, do liên quan đến vụ án "siêu lừa" Dương Thanh Cường.
