Có 8 bị cáo hầu tòa trong vụ án này, gồm Bùi Như Thiềm (SN 1959, cựu Trưởng phòng kinh tế QCHQ), Bùi Văn Nga (SN 1956, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Du lịch biển đảo Hải Thành), Đoàn Mạnh Thảo (SN 1957, nguyên Trưởng phòng Tài chính QCHQ), Trần Trọng Tuấn (SN 1964, cán bộ Công ty Hải Thành) đều thuộc Quân chủng Hải quân cùng bị truy tố về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.
Bị cáo Nguyễn Văn Hiến (SN 1954, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng) bị truy tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Các bị cáo Đinh Ngọc Hệ (SN 1971, nguyên Phó tổng giám đốc Công ty Thái Sơn BQP, nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc CTCP Phát triển đầu tư Thái Sơn BQP, tức Út “trọc”), Phạm Văn Diệt (SN 1972, Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Đức Bình; Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Yên Khánh), Vũ Thị Hoan (SN 1985) bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 |
| Bị cáo Đinh Ngọc Hệ và Nguyễn Văn Hiến. |
Theo cáo trạng, năm 2005, Đinh Ngọc Hệ nhờ Vũ Thị Hoan (cháu ruột, sinh viên năm thứ nhất) đứng tên giám đốc Công ty Yên Khánh, vốn điều lệ 1,7 tỷ đồng và Phạm Văn Diệt là Phó giám đốc.
Hệ cũng nhờ người nhà, người thân, bạn bè đứng tên, hoặc làm cổ đông, thành viên để lập ra các pháp nhân CTCP Tập đoàn Đức Bình, CTCP Đầu tư Cái Mép, CTCP An Hiền, CTCP Khánh An, CTCP Xăng dầu Thái Sơn BQP, CTCP Đầu tư phát triển Thái Sơn BQG.
Hệ bổ nhiệm Pham Văn Duyệt điều hành Tập đoàn Đức Bình. Mọi hoạt động các công ty đều dưới sự điều hành của Công ty Đức Bình. Giữa các công ty ký kết hợp đồng kinh tế, chuyển tiền lòng vòng cho nhau.
Năm 2006, Hệ biết QCHQ có chủ trương chuyển mục đích sử dụng khu đất số 7-9 đường Tôn Đức Thắng sang làm kinh tế. Công ty Yên Khánh mới thành lập song Hệ chỉ đạo nhân viên để Vũ Thị Hoan ký công văn xin liên kết đầu tư xây dựng Tòa nhà cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại.
Do Nguyễn Văn Hiến không chỉ đạo kiểm tra, thẩm định năng lực Công ty Yên Khánh, các bị can khác cũng không đề xuất nên không biết Công ty Yên Khánh gian dối thông tin. Mặc dù khu đất trên chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng, Bùi Như Thiềm và Đoàn Mạnh Thảo tham mưu cho Nguyễn Văn Hiến ký ủy quyền để Công ty Hải Thành ký liên doanh với Công ty Yên Khánh.
Sau 4 buổi đàm phán, hai bên ký liên doanh thành lập Công ty TNHH Yên Khánh Hải Thành, vốn điều lệ 320 tỷ đồng. Công ty Hải Thành góp bằng quyền sử dụng đất.
Năm 2009, UBND TP.HCM có quyết định, phê duyệt giá đất là 503 tỷ đồng để Công ty Hải Thành nộp vào ngân sách nhà nước.
Ngày 7/7/2009, Đoàn Mạnh Thảo trình Nguyễn Văn Hiến ký công văn số 7266, gửi UBND, Sở Tài chính TP.HCM xin được ghi thu, ghi chi tiền sử đụng đất, cho phép Công ty Hải Thành chuyển thẳng tiền đất cho Quân chủng Hải quân và được chấp thuận.
Thời điểm này, Bộ Quốc phòng có ý kiến chỉ đạo đơn vị “không được góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất”. Nguyễn Văn Hiến không kiểm tra và các bị can không nghiêm túc thực hiện, tiếp tục ký hợp đồng góp vốn.
Cuối năm 2009, UBND TP.HCM cho phép Công ty Hải Thành được chuyển mục đích sử dụng đất. Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Hải Thành. Ngay sau đó, Phạm Văn Diệt làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất sang Công ty Yên Khánh Hải Thành.
 |
| Khu đất số 2 trong vụ án được xây dựng thành tòa nhà 27 tầng nổi, 4 tầng hầm. Ảnh: Tiền Phong |
Năm 2014, Trần Trọng Tuấn được cử làm địa diện vốn góp của Công ty Hải Thành tại Công ty Yên Khánh Hải Thành. Trong thời gian làm đại diện, Tuấn không tham gia họp HĐQT, HĐTV nhưng vẫn ký các biên bản chuyển loại hình liên danh sang công ty cổ phần.
Sau khi nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Đinh Ngọc Hệ đã chỉ đạo Diệt và Hoan lập hồ sơ, thế chấp quyền sử dụng đất vay tiền Vietbank, vay 52 tỷ đồng. Số tiền này các bị cáo sử dụng mua 2 căn nhà ở quận 2, TP.HCM, mua cổ phiếu của Công ty Tân Cảng Hiệp Phước.
Khoản vay trên được giải chấp, Hệ tiếp tục chỉ đạo Hoan thế chấp khu đất vay vốn BIDV cho các công ty của mình. Khi làm hồ sơ vay vốn, Công ty Yên Khánh sửa hợp đồng liên doanh với nội dung “Công ty Yên Khánh Hải Thành có quyền thế chấp quyền sử dụng đất, được phép phát mại, chuyển nhượng không cần điều kiện trong 49 năm”. Ngân hàng định giá khu đất trên là 717 tỷ đồng.
Các công ty vay tiền ngân hàng gồm CTCP Xăng dầu Thái Sơn BQG (nhận bảo lãnh 18% giá trị tài sản), Công ty Yên Khánh 40%, CTCP Thương mại nước giải khát Khánh An 9%, Công ty Thái Sơn BQP 3%, CTCP BOT cầu Việt Trì (liên doanh giữa Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1, CTCP Phát triển đầu tư Thái Sơn và Công ty Yên Khánh) 10%; Công ty An Hiền 3%, CTCP Phát triển đầu tư Thái Sơn 8%, Công ty Đức Bình 9%.
Cơ quan truy tố cho rằng, Đinh Ngọc Hệ đã lợi dụng sự chủ quan, kém hiểu biết pháp luật của một số cán bộ QCHQ và sự buông lỏng quản lý đất đai của TP.HCM để lừa đảo, chiếm đoạt khu đất số 7 – 9 Tốn Đức Thắng.
Cũng theo VKSQS, trong vụ án có trách nhiệm nhiều cán bộ như Chuẩn đô đốc Lê Văn Đạo; một số cá nhân thuộc Thường vụ QCHQ hoặc ở Cục Tài chính Bộ Quốc phòng; cán bộ TP.HCM… nhưng sai phạm của họ chưa đến mức xử lý hình sự.
Về dân sự, cơ quan truy tố cho rằng Công ty Hải Thành phải nộp về QCHQ số tiền sử dụng đất của 3 địa chỉ nói trên, tổng cộng là 939 tỷ đồng kèm lãi suất tối thiểu. Cơ quan điều tra quân đội cũng thu giữ sổ đỏ khu đất số 7 – 9 do ngân hàng BIDV giao nộp và cho rằng đây là tài sản hợp pháp của QCHQ bị tội phạm chiếm đoạt.
Cơ quan truy tố cũng đề nghị thu hồi khu đất số 2 và số 9 – 11 (đã xây thành 2 cao ốc) về cho QCHQ; việc này cần tiến hành sao cho đảm bảo lợi ích của các bên liên quan.
