Ngày 15/10, VKSND Tối cao đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung trong vụ án liên quan đến những sai phạm về quản lý, chuyển nhượng đất gây thất thoát tài sản Nhà nước xảy ra tại Tổng công ty 3/2 thuộc Tỉnh ủy Bình Dương.
Trước đó, Bộ Công an đề nghị truy tố ông Trần Văn Nam và 20 bị can khác về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo Khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự 2015.
Kết luận điều tra được công bố vào tháng 8/2021 cho thấy, ông Trần Văn Nam đã thực hiện hành vi trái pháp luật khi ký các quyết định áp giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tạo điều kiện cho Tổng công ty 3/2 (công ty thuôc Tỉnh ủy Bình Dương) hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ dự án trên khu đất 43 ha là tài sản Nhà nước sang doanh nghiệp tư nhân.
Bản kết luận điều tra này cũng cho thấy, trong thời gian giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh, ông Trần Văn Nam biết rõ tiền sử dụng đất là nguồn thu ngân sách Nhà nước, bảng giá đất hàng năm được UBND tỉnh ban hành làm căn cứ để tính tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, ông vẫn ký công văn chấp thuận giá đất khu dịch vụ là 51.914 đồng/m2. Đây là căn cứ để Cục Thuế tỉnh tính tiền sử dụng đất đối với các khu đất 43 ha và 145 ha được giao cho Tổng công ty 3/2 vào giai đoạn 2012-2013 trái quy định pháp luật.
CQĐT cho rằng, ông Trần Văn Nam đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc áp giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tạo điều kiện để Tổng công ty 3/2 hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ dự án trên khu đất 43 ha từ Nhà nước sang tư nhân, gây thất thoát tổng số tiền hơn 1.063 tỉ đồng cho Nhà nước.
Trong số các bị can, ông Trần Thanh Liêm, cựu Chủ tich tỉnh Bình Dương, chịu trách nhiệm là người đứng đầu, ký nhiều văn bản phê duyệt phương án cổ phần hóa, cho phép cơ cấu vốn cổ phần liên quan Tổng công ty 3/2. Ông Liêm cũng có trách nhiệm trong việc bổ sung văn bản để hợp thức hóa sai phạm trong việc chuyển nhượng dự án.
Về phía Công ty 3/2, kết luận điều tra cho thấy, măc dù công ty này chưa được giao khu đất 43 ha nhưng thông qua bố vợ là ông Nguyễn Văn Minh (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tổng Công ty 3/2) giới thiệu, Nguyễn Đại Dương (con rể ông Minh) đã kêu gọi bạn bè góp vốn thành lập Công ty Âu Lạc vào ngày 22/6/2010.
Sau đó, hợp đồng hợp tác ngày 1/7/2010 giữa Công ty Âu Lạc với Tổng Công ty 3/2 được ký để thành lập Liên doanh Công ty Tân Phú, nhằm thực hiện đầu tư dự án trên khu đất 43 ha.
Theo thỏa thuận, Công ty Tân Phú có vốn điều lệ 200 tỷ đồng, trong đó Tổng Công ty 3/2 góp 30% tương đương 60 tỷ đồng và Công ty Âu Lạc góp 70% tương đương 140 tỷ đồng.
Trong hợp đồng thỏa thuận hai bên đồng ý hoàn trả chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng cho Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương với giá 570.000 đồng/m2.
Theo lời khai của ông Minh và con rể là Nguyễn Đại Dương, giá 570.000 đồng/m2 thực chất là giá chuyển nhượng khu đất 43ha.
Tuy nhiên, do Tổng Công ty 3/2 chưa được giao đất nên tại Hợp đồng phải nêu Công ty Tân Phú thanh toán đền bù, giải phóng mặt bằng khu đất cho Tổng Công ty 3/2 với giá 570.000 đồng/m2.
Để hợp thức việc Tổng Công ty 3/2 ký Hợp đồng thỏa thuận liên doanh ngày 1/7/2010, ngày 8/7/2010, ông Minh triệu tập cuộc họp HĐQT để thống nhất ban hành Nghị quyết về việc hợp tác, thành lập liên doanh đầu tư, xây dựng và kinh doanh tại khu đất 43 ha.
Trên cơ sở này, ông Minh ký công văn gửi Văn phòng Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương xin chủ trương hợp tác với Công ty Âu Lạc để thành lập liên doanh và ghi rõ: Để đầu tư phát triển khu đất.
Công ty xin chủ trương được hợp tác với Công ty CP Bất động sản Âu Lạc – là đối tác có năng lực, để thành lập liên doanh, đầu tư xây dựng dự án tại khu B- diện tích 43 ha, thuộc Khu đất dịch vụ 563 ha của Công ty SN- XNK Bình Dương...
Ngày 17/8/2010, Tỉnh ủy Bình Dương có công văn do ông Vũ Minh Sang (cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy) ký, có nội dung đồng ý chấp thuận theo đề nghị của Tổng Công ty 3/2 nêu trên.
Theo kết luận điều tra, hành vi của bị can Nguyễn Văn Minh cùng Nguyễn Đại Dương và đồng phạm là cố ý chuyển nhượng toàn bộ quyền sở hữu của Nhà nước tại Dự án Khu dân cư- Thương mại- Dịch vụ Tân Phú trên khu đất 43 ha cho Công ty Âu Lạc đã làm trái phê duyệt của chủ sở hữu (Tỉnh ủy Bình Dương), trái điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty 3/2 năm 2015...
Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự tỉnh Bình Dương, giá trị quyền sử dụng đất khu đất 43 ha tại thời điểm tháng 12/2016 là hơn 552 tỷ đồng, trong khi ông Minh cùng đồng phạm chỉ chuyển nhượng với giá hơn 250 tỷ đồng, hậu quả gây thất thoát cho Nhà nước hơn 302 tỷ đồng.
